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虚造商户身份骗领POS机 一男子涉嫌非法经营罪被拘

来源:憨牛网2017-08-29 14:46164

      男子虚造商户身份申领10余台POS机,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式帮他人套取信用卡现金,自己从中赚取手续费。4月24日,葛店警方通过缜密侦查,破获这起POS机非法经营案。


  4月24日,岱庙派出所根据前期侦查线索获知,辖区某小区一租户存有多台POS机。经查,民警发现该租户吴某有违法嫌疑,通过蹲守,民警将返回出租屋拿POS机的吴某现场抓获。


  据吴某交代,其利用多种虚假身份将自己伪装成商户,在骗领到10余台POS机后,于2016年底开始利用POS机非法套现,信用卡持卡人找其进行虚假交易后,吴某将刷卡“消费”的金额,以现金或转账的方式退给持卡人,自己从中赚取手续费。


  根据有关法律规定:违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,以非法经营罪定罪处罚,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金。


  目前,吴某已被依法刑事拘留,该案正在进一步办理过程中。 

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